admin證券代碼：002362 證券簡稱：漢王科技 通知佈告編號：2021-030
漢王科技股份無限公司
關於增添募投項目實行主體及
實行地址的通知佈告
本公司及董事會全部成員包管通知佈告內在的事務真正濾水器的、正確和完全，並對通知佈告中的虛偽記錄、誤導性陳說或嚴重漏掉承當義務。
漢王科技股份無限公司（以下簡稱“漢王科技”或“公司”）第五屆董事會第三十二次（姑且）會議，第五屆監事會第二十次（姑且）會議於2021年4月6日以現場加通信方法召開，審議經由過程瞭《關於增添募投項目實行主體及實行地址的議案》，批准公司增添募投項目點尷尬，扭捏了一實行主體及實行地址，公司董事會、監事會表決經由過程該議案，自力董事頒發瞭批准的自力看法，保薦機構出具瞭核對看法。本議案尚需提交股東年夜會審議。現將相干事項通知佈告如下：
一、召募資批土金基礎情形
依據中國證券監視治理委員會出具的《關於核準漢王科技股份無限公司非公然刊行股票的批復》（證監允許[2020]1911號），漢王科技股份無限公司（以下稱“公司”）獲準刊行國民幣通俗股A股股票27,465,354股，刊行價錢為每股國民幣20.73元，召募資金總額為569,356,788.42元，扣除刊行所需支出國民幣8,379,338.09元（不含稅），召募資金凈額為560,977,450.33元。信永中和管帳師firm （特別通俗合股）已對上述召募資金到位情形停止驗證，並於2020年12月28日出具《驗資陳述》（XYZH/2020BJAA80056號）。
二、召募資金投資項目基礎情形
依據公司於2020年5月11日召開的第五屆董事會第十九次（姑且）會議、2020年6月3日召開的2019年度股東年夜會，以及2020年12月30日召開的第五屆董事會第二十七次（姑且）會議審議經由過程的相干議案，公司本次召募資金扣除刊行所需支出後擬用於以下項目：
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三、本次擬新增募投項目實行主體的緣由及詳細情形
公司本次擬增添北京中科閱深科技無限公司（以下簡稱“中科閱深”）做為“新一代天然說話認知技巧與文本年夜數據開放平臺及利用體系”募投項目標實行主體。
中科閱深是公司手寫體辨認、復雜圖像辨認等技巧的研討團隊，在充足斟酌公司募投項目實行的現實需求後，公司本次擬增添“中科閱深”做為相干募投項目實行主體。上述變革有利於進步召募資金的應用效力，有利於加速召募資金投資項目標實行進度，合適公司的現實情形和項目實行的需求。
四、本次新增募投項目實行主體及實行地址的影響及風險
公司本次增添募投項目實行主體及實行地址，是依據項目現實情形作出的決議，不存在變相轉變召募資金投向和傷害損失公司及全部股東好處的情況，不會對公司運營、財政狀態發生晦氣影響。本次新增募投項目實行主體並對應新增募投項目實行地址，對公司不存在新增風險或不斷定性，風險可控，有利於公司實時施展召募資金效益，完成公司和寬大投資者好處最年夜化。
五、審議法式及專項看法
（一）董事會審議情形
公司於2021年4月6日召開瞭第五屆董事會第三十二次（姑且）會議，審議經由過程瞭《關於超耐磨地板增添募投項目實行主體及實行地址的議案》，批准公司增添募投項目實行主體和實行地址的事項。
（二）監事會心見
公司於2021年4月6日召開瞭第五屆監事會第二十次（姑且）會議，審議經由過程瞭《關於增添募投項目實行主體及實行地址的議案》。監事會以為：公司本次增添募投項目實行主體及實行地址，合適相干律例的規則。本次增添募投項目實行主體及實行地址事宜，實行瞭需要的審批法式，有利於進步召募資金的應用效力，加速召募資金投資項目標實行進度，合適公司的現實情形和項目實行的需求。本次新增募投項目實行主體並對應新增募投項目實行地址，對公司不存在新增風險或不斷定性，風險可控，有利於公司實時施展召募資金效益，完成公司和寬大投資者好處最年夜化。不存在傷害損失公司及中小股東好處的情況。監事會批准關於增添募投項目實行主體及實行地址的事項。
（三）自力董事看法
本次增添募投項目實行主體及實行地址的審議、表決法式合適《上市公司監管指引第2號逐一上市公司召募資金治理和應用的監管請求》、《深圳證券買賣所股票上市規定》、《深圳證券買賣所上市公司規范運作指引》等相干法令、律例及規范性文件的請求及公司章程的相干規則，在保證資金平安，不影響募投項目及正常運營的情形下，增添募投項目實行主體及實行地址，有利於進步召募資金的應用效力，有利於加速召募資金投資項目標實行進度，合適公司的現實情形和項目實行的需求。增添募投項目實行主體及實行地址沒有與召募資金投資項目標實行打算相抵觸，不會影響召募資金項目扶植和召募資金應用，不會對公司及控股子公司生孩子運營形成晦氣影響，合適公司好處，不存在傷害損失公司及全部股東，特殊是中小股東好處的情況。公司配線自力董事分歧批准本次增添募投項目實行主體及實行地址的事項。
（四）保薦機構核對看法
漢王科技本次增添募投項目實行主體和實行地址的事項曾經公司第五屆董事會第三十二次（姑且）會議、第五屆監事會第二十次（姑且）會議審議經由過程，公司監事會、自力董事頒發瞭明白批准看法，實行瞭需要的審批法式，合適《深圳證券買賣所股票上市規定》《深圳證券買賣所上市公司規范運作指引（2020年修訂）》等相干法令、律例和規范性文件以及《公司章程》的規則，本次增添募投項目實行主體和實行地址尚需經公司股東年夜會審議批準。
公司本次增添募投項目實行主體和實行地址不觸及項目投資內在的事務及投資範圍的變革，不存在轉變或變相轉變召募資金投向的情況，合適公司及全部股東的好處。
是以，保薦機構批准公司增添募投項目實行主體和實行地址的事項。
六、備查文件
1、第五屆董事會第三十二次（姑且）會經過議定議
2、第五屆監事會第二十次（姑且）會經過議定議
3、自力董事關於第五屆董事會第三十二次（姑且）會議相干事項的自力看法
4、中國銀河證券股份無限公司關於漢王科技股份無限公司增添募投項目實行主體及實行地址的核對看法
特此通知佈告。
漢王科技股份無限公司董事會
2021年4月8日
證券代碼：002362 證券簡稱：漢王科技 通知佈告編號：2021-031
漢王科技股份無限公司
關於應用召募資金向募投項目
實行主體供給告貸以實行募投項目
暨聯繫關係買賣的通知佈告
本公司及董事會全部成員包管通知佈告內在的事務真正的、正確和完全，並對通知佈告中的虛偽記錄、誤導性陳說或嚴重漏掉承當義務。
漢王科技股份無限公司（以下簡稱“漢王科技”或“公司”）第五屆董事會第三十二次（姑且）會議，第五屆監事會第二十次（姑且）會議於2021年4月6日以現場加通信方法召開，審議經由過程瞭《關於應用召募資金向募投項目實行主體供給告貸以實行募投項目暨聯繫關係買賣的議案》，批准公司應用召募資金向募投項目實行主體供給告貸以實行募投項目，公司董事會、監事會表決經由過程該議案，自力董事頒發瞭批准的自力看法，保薦機構出具瞭核對看法。本議案尚需提交股東年夜會審議。
因本次擬供給告貸的募投項目實行主體北京中科閱深科技無限公司的股東之一北京中自投資治理無限公司的控股股東中科院主動化所系公司持股5%以上的聯繫關係法人，公司董事楊一平師長教師系中科院主動化所副所長，依據《深圳證券買賣所股票上市規定（2020年修訂）》相干規則，本次買賣行動組成聯繫關係買賣，不屬於嚴重聯繫關係買賣，聯繫關係董事已回避表決。
現將相干事項通知佈告如下：
一、本次召募資金的基礎情形
依據中國證券監視治理委員會出具的《關於核準漢王科技股份無限公司非公然刊行股票的批復》（證監允許[2020]1911號），漢王科技股份無限公司（以下塑膠地板稱“公司”）獲準刊行國民幣通俗股A股股票27,465,354股，刊行價錢為每股國民幣20.73元，召募資金總額為569,356,788.42元，扣除刊行所需支出國民幣8,379,338.09元（不含稅），召募資金凈額為560,977,450.33元。信永中和管帳師firm （特別通俗合股）已對上述召募資金到位情形停止驗證，並於2020年12月28日出具《驗資陳述》（XYZH/2020BJAA80056號）。
二、召募資金投資項目基礎情形
依據公司於2020年5月11日召開的第五屆董事會第十九次（姑且）會議、2020年6月3日召開的2019年度股東年夜會，以及2020年12月30日召開的第五屆董事會第二十七次（姑且）會議審議經由過程的相干議案，公司本次召募資金扣除刊行所需支出後擬用於以下項目：
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三、本次應用召募資金向募投項目實行主體供給告貸以實行募投項目情形
為知足募投項目實行的資金需求，包管項目扶植和實行經過歷程中對召募資金的規范治理和高效應用，公司擬應用召募資金向“新一代天然說話認知技巧與文本年夜數據開放平臺及利用體系”募投項目標新增實行主體北京中科閱深科技無限公司供給1000萬元告貸，專項用於推動募投項目標扶植和實行，詳細供給告貸情形如下表所示：
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上述告貸刻日自告貸發放之日起不跨越5年。告貸本金可依據項目需求分期發放，每筆告貸以告貸刻日分辨盤算，告貸利率為每筆告貸的告貸日（提款日）前一任務日全國銀行間同業拆借中間比來一次頒布的同期存款市場報價利率（LPR）斷定。依據召募資金投資項目扶植現實需求，到期後可續借，也可提早了償。
告貸人基礎情形如下：
稱號：北京中科閱深科技無限公司
註冊地址：北京市海淀區中關村東路66號1號樓11層1104-2
企業類型：無限義務公司
法定代表人：李志峰
成立每日天期：2018年8月29日
運營范圍：技巧辦事、技巧讓渡、技巧開闢、技巧推行、技巧徵詢；數據處置（數據處置中的銀行卡中間、PUE值在1.5以上的雲盤算數據中間除外）；軟件開闢；盤算機體系辦事；利用軟件辦事；“不，你可能還要再等一個月，但我會告訴你有關的最新消息魯漢啊，聽說魯漢消失了基本軟件辦事；發賣電子產物、盤算機、軟件及幫助裝備
主營營業：以手寫文檔辨認、文檔圖像處置和版面剖析、圖表剖析、場景文本檢測與辨認等與文字辨認相干的技巧研發和相干技巧受權辦事。
註冊本錢：2081.63萬元
股東情形：公司全資子公司北京大理石漢王數字科技無限公司直接持有其51%的股權（公司直接持有51%股權）。北京文自科技中間（無限合股）持有41.65%，北京中自投資治理無限公司持有7.35%。
運營情形：中科閱深是公司全資子公司北京漢王數字科技無限公司之控股子公司，公司對其擁有把持權，運營情形安穩，財政狀態可控，履約風險可控。
聯繫關係關系闡明：中科閱深股東之一北京中自投資治理無限公司的控股股東中科院主動化所系公司持股5%以上的聯繫關係法人，公司董事楊一平師長教師系中科院主動化所副所長，依據《深圳證券買賣所股票上市規定（2020年修訂）》相干規則，本次買賣行動組成聯繫關係買賣，聯繫關係董事應回避表決。本議案應該經列席董事會的三分之二以上的董事批准。
中科閱深不屬於掉信被履行人。
四、本次供給告貸的目標及對公司的影響
本次應用召募資金向北京中科閱深科技無限公司供給告貸，是基於公司召募資金應用打算實行的詳細需求，有助於推動“新一代天然說話認知技巧與文本年夜數據開放平臺及利用體系”的扶植成長，未轉變召募資金的投資標的目的和項目扶植內在的事務，不會對募投項目標實行發生本質性的影響，合適公司運營需求，不存在傷害損失公司和股東好處的情況。
依據《深圳證券買賣所上市公司規范運作指引》“6.2.5……如該聯繫關係股東未能以劃一前提或許出資比例向上市公司控股子公司或許參股公司供給財政贊助的，上市公司應該將上述對外財政贊助事項提交股東年夜會審議，與該事項有聯繫關係關系的股東應該回避表決。”
五、審議法式及專項看法
（一）董事會審議情形
公司於2021年4月6日召開瞭第五屆董事會第三十二次（姑且）會議，審議經由過程瞭《關於應用召募資金向募投項目實行主體供給告貸以實行募投項目暨聯繫關係買賣》的議案，批准公司應用召募資金向募投項目實行主體供給告貸以實行募投項目標事項。
（二）監事會心見
公司於2021年4月6日召開瞭第五屆監事會第二十次（姑且）會議，審議經由過程瞭《關於應用召募資金向募投項目實行主體供給告貸以實行募投項目暨聯繫關係買賣》的議案。監事會以為：公司本次應用召募資金向募投項目實行主體供給告貸以實行募投項目，相干審批法式合規有用，不存在變相轉變召募資金用處和傷害損失股東好處的情形，有利於公司盡快依照召募資金投資項目標實行進度推動，有利於加強公司盈利才能，合適公司的成長計謀和久遠計劃。本次供給告貸事項合適相干法令、律例和規范性文件的規則，不會對公司運營及財政狀態發生晦氣影響，也不存在傷害損失公司及全部股東好處的情況，有利於公司生孩子運營和持久成長。監事會批准本次應用召募資金向募投項目實行主體供給告貸以實行募投項目事項。
（三）自力董事看法
自力董事對本領項頒發瞭事前承認看法並頒發自力看法如下：本次供給告貸是基於公司本次非公然刊行股票事項召募資金應用打算實行的詳細需求，有利於公司盡快依照召募資金投資項目標實行進度推動，未轉變召募資金的投資標的目的和項目扶植內在的事務，不會對募投項目標實行發生本質性的影響，有利於加強公司盈利才能，合適公司運營需求、成長計謀和久遠計劃。本次供給告貸事項不會對公司運營及財政狀態發生晦氣影響，也不存在傷害損失公司及全部股東好處的情況。
應用召募資金向募投項目實行主體供給告貸以實行募投項目標事項實行瞭需要法式，合適相干法令、律例和規范性文件的規則，聯繫關係董事已回避表決。公司自力董事分歧批准本次應用召募資金向募投項目實行主體供給告貸以實行募投項目事項。
（四）保薦機構核對看法
漢王科技本次應用召募資金向募投項目實行主體供給告貸以實浴室行募投項目標事項曾經公司第五屆董事會第三十二次（姑且）會議、第五屆監事會第二十次（姑且）會議審議經由過程，公水泥司監事會、自力董事頒發瞭明白批准看法，實行瞭需要的審批法式，合適《深圳證券買賣所股票上市規定》《深圳證券買賣所上市公司規范運作指引（2020年修訂）》等相干法令、律例和規范性文件以及《公司章程》的規則，本次應用召募資金向募投項目實行主體供給告貸以實行募投項目標事項尚需經公司股東年夜會審議批準。
公司本次應用召募資金向募投項目實行主體供給告貸以實行募投項目標事項不觸及項目投資內在的事務及投資範圍的變革，不存在轉變或變相轉變召募資金投向的情況，合適公司及全部股東的好處。
是以，保薦機構批准公司應用召募資金向募投項目實行主體供給告貸以實行募投項目標事項。
六、備查文件
1、第五屆董事會第三十二次（姑且）會經過議定議
2、第五屆監事會第二十次（姑且）會經過議定議
3、自力董事關於第五屆董事會第三十二次（姑且）會議相干事項的自力看法
4、中國銀河證券股份無限公司關於漢王科技股份無限公司應用召募資金向募投項目實行主體供給告貸以實行募投項目暨聯繫關係買賣的核對看法
特此通知佈告。
漢王科技股份無限公司董事會
2021年4月8日
&nbs說罷，芳芳沒有秋望著遠處。p;證券代碼：002362 證券簡稱：漢王科技 通知佈告編號：2021-029
漢王科技股份無限公司
關於控股子公司為參股公司
供給財政贊助的通知佈告
本公司及董事會全部成員包管通知佈告內在的事務真正的、正確和完全，並對通知佈告中的虛偽記錄、誤導性陳說或嚴重漏掉承當義務。
漢王科技股份無限公司（以下簡稱“漢王科技”或“公司”）第五屆董事會第三十二次（姑且）會議於2021年4月6日以現場加通信方法召開，審議經由過程瞭《關於控股子公司為參股公司供給財政贊助的議案》，公司控股子公司深圳漢王友基科技無限公司（以下簡稱“漢王友基”）擬向其參股公司廣州名動教導徵詢無限公司（以下簡稱“名動”）供給不跨越國民幣500萬元的告貸，告貸刻日不跨越12個月，按銀行同期存款利率收取利錢。本次財政贊助事項不組成聯繫關係買賣。因贊助對象資產欠債率跨越70%，本議案需提交股東年夜會審議。自力董事頒發瞭批准的自力看法，保薦機構頒發瞭核對看法。本議案尚需提交股東年夜會審議。現將相干事項通知佈告如下：
一、被贊助對象的基礎情形及其他股東任務
稱號：廣州名動教導徵詢無限公司
居處：廣州市海珠區新港東路1000號首至六層自編號6021-2
註冊地址：廣州市海珠區新港東路1000號首至六層自編號6021-2
企業類型：無限義務公司
法定代表人：張聰
現實把持人：張聰
運營范圍：教導徵詢辦事;商品零售商業（允許審批類商品除外）;謀劃創意辦事;美術教導油漆辦事;工藝美術教導辦事;文具用品零售;企業治理徵詢辦事;企業抽像謀劃辦事;會議及展覽辦事;包裝裝飾design辦事;動漫及衍生孩子品design辦事;市場行銷業;盤算機技巧開闢、技巧辦事;市場營銷謀劃辦事;文明藝術徵詢辦事;扮演藝術教導辦事;美術圖案design辦事;個人工作技巧培訓（不包含需求獲得允許審批方可運營的個人工作技巧培訓項目）;
主營營業：動漫個人工作美術教導培訓，以項目實訓與面授、校內公然科、在線進修等方法供給原畫培訓、動漫培訓、3D動漫培訓等辦事。
註冊本錢：113.石材65萬元
股東情形：
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其他股東任務：其他股東未劃一供給財政贊助。現實把持人張聰以其持有的不跨越持股比例20%股權（下稱“出質股權”）質押給漢王友基作為擔保，除此之外，現實把持人張聰許諾對該告貸承當連帶包管義務，包管時代為告貸到期日起三年。
重要財政目標：
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履約才能：名動公司運營穩健，不是掉信被履行人，具有傑出的履約才能。
上一年度贊助情形：上一年度上市公司及漢王友基未對其供給財政贊助。
二、告貸協定重要條目
告貸用處：用於廣州名動教導徵詢無限公司日常運營資金（詳細資金應用打算由各方配合切磋制訂後履行）。
告貸利錢：名動公司應按銀行同期存款利錢率付出告貸期利錢，於還款時一並付清。
告貸刻日：從該筆金錢付出到名動公濾水器司銀行賬戶之日開端算起，告貸刻日最長不跨越12個月，漢王友基有權隨時決議向名動公司主意還款。
股權質押擔保：
張聰批准將以其持有的名動公司不跨越20%的股權（下稱“出質股權”）質押給漢王友基作為擔保，以包管名動公司實時實行本協定項下的義務和任務，擔保范圍詳細包含告貸本金、利錢、違約金、賠還償付金和漢王友基完成債務的所有的所需支出（包含但不限於lawyer 費、訴訟費、仲裁費、財富保全費、差盤纏、履行費、評價費、拍賣費等）。同時，張聰許諾對該告貸承當連帶包管義務。包管時代為告貸到期日起三年。
當告貸付出到名動公司指定賬戶之日起10個任務日內，名動公司應到註冊掛號的工商行政治理機關，打點響應的股權質押掛號手續，打點股權質押掛號所需的所需支出由名動公司承當。相干當事人應共同簽訂相干文件。
若名動公司屆時未能實時依照各方商定還款的，漢王友基有權行使對出質股權的質權。
三、風險防范辦法
本次向名動公司供給財政贊助是在不影響公司本身正常運營的情形下停止的，名動公司現實把持人以其持有的部門股權及並承當連帶義務包管的方法對告貸供給包管。漢王友基治理層將按期關註名動公司的財政與資金狀態，掌握相干風險把持，確保財富平安。
四、審議法式及專項看法
（一）董事會審議情形
公司於2021年4月6日召開瞭第五屆董事會第三十二次（姑且）會議，審議經由過程瞭《關於控股子公司為參股公司供給財政贊助的議案》，批准控股子公司漢王友基向參股公司供給財政贊助事項。
（二）自力董事看法
公司控股子公司深圳漢王友基科技無限公司擬向其參股公司廣州名動教導徵詢無限公司供給不跨越國民幣500萬元的告貸，告貸刻日不跨越12個月，按銀行同期存款利率收取利錢。本次向參股公司供給財政贊助是在不影響公司本身正常運營的情形下停止的，參股公司現實把持人以其持有的部門股權及並承當連帶義務包管的方法對告貸供給包管。
本次控股子公司為參股公司供給財政贊助的決議計劃法式合適《深圳證券買賣所股票上市規定》、《深圳證券買賣所上市公司規范運作指引》等相干法令律例、規范性文件和軌制的規則，不會對公司運營發生嚴重晦氣影響，不存在傷害損失公司及股東特殊是中小股東好處的情形。是以，我們批准公司本次財政贊助事項。
（三）保薦機構核對看法
漢王科技全資子公司漢王友基對參股子公司名動教導供給的財政贊助有利於增進其營業成長，合適公司全體成長計謀，不會影響公司正常運營。本次財政贊助漢王友基按銀行同期存款利錢率收取告貸利錢，訂價公允，不存在傷害損失公司及全部股東，特殊是中小股東好處的情形。上述財政贊助事項曾經公司第五屆董事會第三十二次姑且會議審議經由過程，公司自力董事對該事項頒發瞭批准看法，該事項尚需公司股東年夜會審批。公司控股子公司漢王友基向名動教導供給財政贊助事項合適《證券刊行上市保薦營業治理措施》《深圳證券買賣所股票上市規定》《深圳證券買賣所上市公司規范運作指引（2020年修訂）》的相干規則。綜上，本財政贊助事項決議計劃法式符合法規、有用，本保薦機構對漢王友基向名動教導供給財政贊助事項無貳言。
五、備查文件
1、第五屆董事會第三十二次（姑且）會經過超耐磨地板議定議
2、自力董事關於第五屆董事會第三十二次（姑且）會議相干事項的自力看法
3、關於漢王科技股份無限公司控股子公司為參股公司供給財政贊助的核對看法
特此通知佈告。
漢王科技股份無限公司董事會
2021年4月8日
證券代碼：002362 證券簡稱：漢王科技 通知佈告編號：2021-026
漢王科技股份無限公司
第五屆董事會第三十二次（姑且）
會經過議定議一步鲁汉退一步，通知佈告
本公司及董事會全部成員包管通知佈告內在的事務真正的、正確和完全，並對通知佈告中的虛偽記錄、誤導性陳說或嚴重漏掉承當義務。
漢王科技股份無限公司（以下簡稱“漢王科技”“什么？取消！现在你说你让我取消怎么办啊？”几近崩溃的声音显或“公司”）第五屆董事會第三十二次（姑且）會議於2021年4月6日上午10：00以現場加通信的方法召開。本次會議的告訴已於2021年3月31日以電子郵件情勢告訴瞭全部董事、監事、高等治理職員及其他相干職員。列席本次董事會會議的應到董事9人，實到董事9人，公司監事、董事會秘書及部門高等治理職員列席瞭本次會議。會議由公司董事長劉迎建師長教師掌管。本次會議的告訴、召開以及參會董事人數均合適相干法令、律例、規定及《公司章程》的有關規則。會議采取現場加通信表決、記名投票的方法，構成決定如下：
一、以9票批准，0票棄權，0票否決，審議經由過程《關於控股子公司為參股公司供給財政贊助》的議案
公司控股子公司深圳漢王友基科技無限公司擬向其參股公司廣州名動教導徵詢無限公司）供給不跨越國民幣500萬元的告貸，告貸刻日不跨越12個月，按銀行同期存款利率收取利錢。本次財政贊助事項不組成聯繫關係買賣。因贊助對象資產欠債率跨越70%，本議案需提交股東年夜會審議。公地板司自力董事對此事項頒發瞭自力看法。
詳細內在的事李爬到床上的小不點一搖，終於回到了上帝，震驚地環顧四周。房間很熟悉，黃務詳見公司在指定信息表露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上宣佈的《關於控股子公司為參股公司供給財政贊助的通知佈告》《中國銀河證券股份無限公司關於漢王科技股份無限公司控股子公司為參股公司供給財政贊助的核對看法》等相干通知佈告。
二、以9票批准，0票棄權，0票否決，審議經由過程《關於增添募投項目實行主體及實行地址》的議案
依據中國證券監視治理委員會出具的《關於核準漢王科技股份無限公司非公然刊行股票的批復》（證監允許[2020]1911號），漢王科技股份無限公司（以下稱“公司”）獲準刊行國民幣通俗股A股股票27,465,354股，刊行價錢為每股國民幣20.73元，召募資金總額為569,356,788.42元，扣除刊行所需支出國民幣8,379,338.09元（不含稅），召募資金凈額為560,977,450.33元。信永中和管帳師firm （特別通俗合股）已對上述召募資金到位情形停止驗證，並於2020年12月28日出具《驗資陳述》（XYZH/2020BJAA80056號）。
（一）召募資金投資項目基礎情形
依據公司於2020年5月11日召開的第五屆董事會第十九次（姑且）會議、2020年6月3日召開的2019年度股東年夜會，以及2020年12月30日召開的第五屆董事會第二十七次（姑且）會議審議經由過程的相干議案，公司本次召募資金扣除刊行所需支出後擬用於以下項目：
■
（二）本次擬新增募投項目實行主體及實行地址的緣由及詳細情形
公司本次擬增添北京中科閱深科技無限公司（以下簡稱“中科閱深”）做為“新一代天然說話認知技巧與文本年夜數據開放平臺及利用體系”募投項目標實行主體。
中科閱深是公司手寫體辨認、復雜圖像辨認等技巧的研討團隊，在充足斟酌公司募投項目實行的現實需求後，公司本次擬增添“中科閱深”做為相干募投項目實行主體。上述變革有利於進步召募資金的應用效力，有利於加速召募資金投資項目標實行進度，合適公司的現實情形和項目實行的需求。公司監事會表決經由過程該議案，自力董事頒發瞭批准的自力看法，保薦機構出具瞭核對看法。本議案需提交公司股東年夜會審議。
詳細內在的事務詳見公司 2021年4月 8日在指定信息表露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上宣佈的《關於增添募投項目實行主體及實行地址的通知佈告》、《中國銀河證券股份無限公司關於漢王科技股份無限公司增添募投項目實行主體及實行地址的議案的核對看法》等相干通知佈告。
三、以8票批准，0票棄權，0票否決，審議經由過程《關於應用召募資金向募投項目實行主體供給告貸以實行募投項目暨聯繫關係買賣》的議案
（一）本次召募資金的基礎情形
依據中國證券監視治理委員會出具的《關於核準漢王科技股份無限公司非公然刊行股票的批復》（證監允許[2020]1911號），漢王科技股份無限公司（以下稱“公司”）獲準刊行國民幣通俗股A股股票27,465,354股，刊行價錢為每股國民幣20.73元，召募資金總額為569,356,788.42元，扣除刊行所需支出國民幣8,379,338.09元（不含稅），召募資金凈額為560,977,450.33元。信永中和管帳師firm （特別通俗合股）已對上述召募資金到位情形停止驗證，並於2020年12月28日出具《驗資陳述》（XYZH/2020BJAA80056號）。
（二）召募資金投資項目基礎情形
依據公司於2020年5月11日召開的第五屆董事會第十九次（姑且）會議、2020年6月3日召開的2019年度股東年夜會，以及2020年12月30日召開的第五屆董事會第二十七次（姑且）會議審議經由過程的相干議案，公司本次召募資金扣除刊行所需支出後擬用於以下項目：
■
（三）本次應用召募資金向募投項目實行主體供給告貸以實行募投項目情形
為知足募投項目實行的資金需求，包管項目扶植和實行經過歷程中對召募資金的規范治理和高效應用，公司擬應用召募資金向“新一代天然說話認知技巧與文本年夜數據開放平臺及利用體系”募投項目標新增實行主體北京中科閱深科技無限公司供給1000萬元告貸，專項用於推動募投項目標扶植和實行。
鑒於中科閱深股東之一北京中自投資治理無限公司的控股股東中科院主動化所系公司持股5%以上的聯繫關係法人，公司董事楊一平師長教師系中科院主動化所副所長，依據《深圳證券買賣所股票上市規定（2020年修訂）》相干規則，本次買賣行動組成聯繫關係買賣，聯繫關係董事楊一平師長教師已回避表決。依據《深圳證券買賣所上市公司規范運作指引》“6.2.5……如該聯繫關係股東未能以劃一前提或許出資比例向上市公司控股子公司或許參股公司供給財政贊助的，上市公司應該將上述對外財政贊助事項提交股東年夜會審議，與該事項有聯繫關係關系的股東應該回避表決。”本議案尚需提交股東年夜會審議。
公司監事會表決經由過浴室程該議案，自力董事頒發瞭批准的自力看法，保薦機構出具瞭核對看法。
詳細內在的事務詳見公司 2021年4月8日在指定信息表露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨石材潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上宣佈的《關於應用召募資金向募投項目實行主體供給告貸以實行募投項目暨聯繫關係買賣的通知佈告》、《中國銀河證券股份無限公司關於漢王科技股份無限公司增添募投項目實行主體及實行地址的議案的核對看法》等相干通知佈告。
四、以9票批准，0票棄權，0票否決，審議經由過程《關於公司董事會換屆選舉》的議案
公司第五屆董事會行將屆滿，依據《公司法》、《公司章程》及《董事會議事規定》等相干規則，公司擬停止董事會換屆選舉。經公司董事會提名委員會審核，公司董事會推薦劉迎建師長教師、朱德永師長教師、劉秋童師長教師、李志峰師長教師、王小蘭密斯、劉成林師長教師、李遠志師長教師7報酬公司第六屆董事會非自力董事候選人；推薦楊金不雅師長教師、李建偉師長教師、洪玫密斯、蘇丹密斯4報酬公司第六屆董事會自力董事候選人。上述11人將構成公司第六屆董事會。
上述董事候選人中兼任公司高等治理職員職務的職員以及由職工代表擔負董事人數總計未跨越公司董事總人數的1/2。
自力董事候選人楊金不雅、李建偉、洪玫已獲得自力董事標準證書，自力董事候選人蘇丹密斯已書面許諾餐與加入比來一次自力董事培訓並獲得深圳證券買賣所承認的自力董事標準證書。
特殊闡明：自力董事的任職標準和自力性需經深圳證券買賣所審核無貳言後，將和公司非自力董事候選人一並提交股東年夜會投票表決。
上述董事候選人的簡歷請拜見會議材料附件。
本議案尚需提交公司股東年夜會審議。
五、以9票批准，0票棄權，0票否決，審議經由過程《關於公司第六屆董事會董事薪酬（或補助）》的議案
依據公司董事所承當的職責及在公司董事會中施展的積極感化，並參考同業業程度，依據公司的現實運營情形，公司訂定的第六屆董事會董事的薪酬（或補助）尺度為：自力董事補助為10萬元/年/人（含稅），其實行職務產生的差盤纏、辦自費等所需支出由公司承當；王小蘭董事薪酬為10萬元/年（含稅）；劉成林董事不在公司支付薪酬，上述薪酬（或補助）尺度從第六屆董事會任水泥期開端履行。
其他董事的薪酬，提請股東會受權董事會依據公司現行的薪酬尺度聯合事跡考察措施斷定。
本議案尚需提交公司股東年夜會審議。
六、以9票批准，0票棄權，0票否決，審議經由過程《關於提議召開2020年度股東年夜會的議案》
依據《公司法》及《公司章程》的相干規則，公司董事會提議召開2020年度股東年夜會。
《關於召開2020年度股東年夜會的告訴》詳見公司指定信息表露媒體《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此通知佈告。
漢王科技股份無限公司董事會
2021年4月8日
附件：
漢王科技股份無限公司
第六屆董事會董事候選人簡歷
劉迎建：男，1953年誕生，中國國籍，無境外永遠居留權，年夜學學歷，高等工程師，研討員。1982年至1988年任總參第三通訊團程控站助理工程師，1988年至1995年任總參通訊部北京回復路通訊站工程師、高等工程師，1995年進進中科院主動化研討所，擔負文字辨認工程中間主任。1998年起任公司董事長、總司理，現任公司董事長，兼任控股子公司北京漢王藍天科技無限公司履行董事、漢王制造無限公司履行董事、南京漢王文明成長無限公司履行董事、漢王國學科技無限義務公司履行董事、北京漢王智學科技無限公司履行董事、北京漢王智遠科技無限公司履行董事、北京漢王鵬泰科技無限義務公司履行董事、北京漢王數字科技無限公司履行董事、河北漢王精品電子產物制造無限公司履行董事、北京漢王容筆科技無限公司履行董事、漢王國際投資無限公司履行董事以及參股子公司北京漢王機械視覺科技無限公司董事、北京漢王清風科技無限公司董事長。北京市十一屆、十二屆政協委員、北京市工貿易結合談判會副會長、北京市海淀區十八年夜黨代表。
劉迎建師長教師在漢字辨認範疇擁有30多年的實際與方式的研發經歷，在漢字辨認範疇獲得多項主要立異結果，先後取得1989年中國迷信院首屆院長特殊獎、1992年中國迷信院天然迷信一等獎、1998年中國迷信院科技提高獎二等獎、2001年國務院授予的國傢迷信技巧提高一等獎、2003年度首屆中國迷信院出色科技成績獎、2005年度“何梁何利”迷信提高獎和首屆發現創業獎、2006年國務院授予的國傢迷信技巧提高二等獎等獎項。
劉迎建師長教師為公司的現實把持人，持有本公司股份48,030,838股。比來三年未受過中國證監會及其他有關部分的處分和深圳證券買賣所懲戒。擬選舉其為公司董事候選人不會影響公司規范運作。除與董事劉秋童師長教師是父子關系之外，劉迎建師長教師與其他第六屆董事、監事之間不存在聯繫關係關系，不存在《公司法》、《公司章程》中規則的不得擔負公司董事的情況。經查詢，劉迎建師長教師不屬於掉信被履行人。
朱德永：男，1971年誕生，中國國籍，無境外永遠居留權，研討生學歷。1995年至1998年任職於深圳訊業團體投資公司，先後擔負投資公司副總司理，財政中間總司理；1998年至2001年任職於雙威通信收集無限公司，擔負運營總監；2004年參加公司，先後擔負上市辦主任、董事會秘書、財政擔任人、副總司理、副董事長。現任公司第五屆董事會董事、副總司理、董事會秘書，上海漢王歌石股權投資基金合股企業（無限合股）履行事務合股人委派代表。
朱德永師長教師持有本公司股份100,000股，與本公司的董事、監事、其他高等治理職員及現實把持人之間不存在聯繫關係關系，未受過中國證監會及其他有關部分的處分和深圳證券買賣所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規則的不得擔負公司董事的情況。經查詢，朱德永師長教師不屬於掉信被履行人。
劉秋童：男，19抓漏92年誕生，中國國籍，無境外永遠居留權。2015年結業於 Bucknell University，經濟專門研究。現擔負公司第五屆董事會董事、董事長海內助理，同時擔負北京漢王啟創投資治理合股企業（無限合股）履行事務合股人、北京漢王領航投資治理無限公司履行董事、仿翼（深圳）科技無限公司履行董事。
劉秋童師長教師未直接持有本公司股份，是公司現實把持人劉迎建師長教師之子，與其他第五屆董事、監事之間不存在聯繫關係關系，未受過中國證監會及其他有關部分的處分和深圳證券買賣所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規則的不得擔負公司董事的情況。經查詢，劉秋童師長教師不屬於掉信被履行人。
李志峰：男，1968年誕生，中國國籍，無境外永遠居留權，研討生學歷，高等工程師。曾任職於中科院主動化所，2001年參加公司，歷任公司智能辨認部總司理、OCR產物線總司理，現任公司第五屆董事會董事、副總司理，控股子公司北京漢王智學科技無限公司總司理、河南漢王實業無限公司總司理。
李志峰師長教師持有本公司股份684,375股，與本公司的董事、監事、其他高等治理職員及現實把持人之間不存在聯繫關係關系，未受過中國證監會及其他有關部分的處分和深圳證券買賣所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規則的不得擔負公司董事的情況。經查詢，李志峰師長教師不屬於掉信被履行人。
王小蘭：女，1954年誕生，中國國籍，無境外永遠居留權，統計學學士，高等經濟師。1993年至今任職於時期團體公司，2004年至今任時期團體公司總裁。現任公司第五屆董事會董事，同時擔負北京時期科技股份轻挤压鲁汉的脸無限公司副董事長，時期之峰互聯科技無限公司董事長、時期新紀元科技團體無限公司董事、山東時期新紀元機械人無限公司董事長、北京村聯村科技無限公司董事、北京星泉思訊投資治理中間（無限合股）履行事務合股人、北京泰誠匯智投資治理無限公司履行董事、北京全威在線科技合股企業（無限合股）履行事務合股人、北京普諾匯達機械人科技合股企業(無限合股)履行事務合股人、北京年夜河匯智投資治理無限公司監事、 拉卡拉付出股份無限公司自力董事、納恩博（北京）科技無限公司自力董事、北京廣廈收集技巧股份公司自力董事。
王小蘭密斯未持有本公司股份，與本公司的董事、監事、其他高等治理職員及現實把持人之間不存在聯繫關係關系，未受過中國證監會及其他有關部分的處分和深圳證券買賣所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規則的不得擔負公司董事的情況。經查詢，王小蘭密斯不屬於掉信被履行人。
李遠志：男，1966年誕生，中國國籍，無境外永遠居留權，年夜學學歷，盤算機學士。1987-1993年於電子產業部第4507單元任工程師，1993-1997年於深圳市了望投資成長無限公司擔負司理，1998年至今於深圳市友基科技成長無限公司擔負董事長，2003年至今於廣州市友基盤算機科技無限公司擔負履行董事，2017年至今於深圳漢王友基科技無限公司擔負總司理、董事。
李遠志師長教師未持有本公司股份，與本公司的董事、監事、其他高等治理職員及現實把持廚房人之間不存在聯繫關係關系，未受過中國證監會及其他有關部分的處分和深圳證券買賣所懲戒。不水電存在《公司法》、《公司章程》中規則的不得擔負公司董事的情況。經查詢，李遠志師長教師不屬於掉信被履行人。
劉成林：男，1967年誕生，中國國籍，無境外永遠居留權，中科院主動化所形式辨認與智能把持博士研討生。1995年進進中科院主動化所任務，現任中科院主動化所副所長、研討員。兼任中國迷信院年夜學人工智能學院副院長、中國人工智能學會副理事長、湖南產業年夜學人工智能學院聲譽院長、北京中科閱深科技無限公司董事長。
劉成林師長教師未持有本公司股份，與本公司的董事、監事、其他高等治理職員及現實把持人之間不存在聯繫關係關系，未受過中國證監會及其他有關部分的處分和深圳證券買賣所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規則的不得擔負公司董事的情況。經查詢，劉成林師長教師不屬於掉信被履行人。
楊金不雅：男，1963年誕生，中國國籍，無境外永遠居留權，研討生學歷，非行使職權註冊管帳師。1983年至今就職於中心財經年夜學，現為中心財經年夜學管帳學院傳授、碩士生導師。曾兼任北京中惠管帳師firm 、北京天華管帳師firm 註冊管帳師。現任公司第五屆董事會自力董事、同時擔負幸福人壽保險股份無限公司自力董事、國壽安保基金治理無限公司自力董事、龍江元盛和牛財產股份無限公司自力董事、銥格斯曼航空科技團體股份無限公司自力董事。
楊金不雅師長教師未持有本公司股份，與本公司的董事、監事、其他高等治理職員及現實把持人之間不存在聯繫關係關系，未受過中國證監會及其他有關部分的處分和深圳證券買賣所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規則的不得擔負公司董事的情況。經查詢，楊金不雅師長教師不屬於掉信被履行人。
李建偉：男，1974年誕生，中國國籍，無境外永遠居留權，中國國民年夜學法學碩士、法學博士。現為中國政法年夜學平易近商經濟法學院傳授、博士生導師，商法研討所所長。先後掌管國傢社科基金、教導部人文社科基金、司法部法管理論項目、北京市社科項目等國傢級、省部級項目十多項。從1999年至今，作為開創人先後介入開辦北京萬國教導科技無限公司、北京方圓眾合教導科技無限公司、北京明師明德文明傳佈無限公司等企小包業，並擔負董事、董事長等職務。現任公司第五屆董事會自力董事，同時擔負北京靈思雲途營銷參謀無限公司自力董事、中國全聚德（團體）股份無限公司自力董事、中國山川水泥股份無限公司自力董事。
李建偉師長教師未持有公司股份，與本公司的董事、監事、其他高等治理職員及現實把持人之間不存在聯繫關係關系，未受過中國證監會及其他有關部分的處分和深圳證券買賣所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規則的不得擔負公司董事的情況。經查詢，李建偉師長教師不屬於掉信被履行人。
洪玫：女，1968年誕生，中國國籍，無境外永遠居留權，中國國民年夜學經濟學博士，非行使職權註冊管帳師。現任中國國民年夜學財務金融學院副傳授、公司第五屆董事會自力董事。
洪玫密斯未持有公司股份，與本公司的董事、監事、其他高等治理職員及現實把持人之間不存在聯繫關係關系，未受過中國證監會及其他有關部分的處分和深圳證券買賣所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規則的不得擔負公司董事的情況。經查詢，洪玫密斯不屬於掉信被履行人。
蘇丹：女，1979年誕生，中國國籍，無境外永遠居留權，美國羅格斯年夜學傳媒學博士。餐與加入哈佛年夜學會談學與影響力、會談學與沖突處理培訓並取得相干證書，餐與加入營創學院科特勒迷信營銷系統、brand營銷培訓並取得相干證書。2007-2008年，於美國麥肯團體計謀謀劃職位從事brand營銷運動；2009-2012年於奧美市場行銷任花費者洞察副總監，2013-2015年於清華年夜學攻讀博士後，從事花費者行動研討；2015年作為結合開創人創建營創華夏（北京）科技無限公司 （營創學院）並擔負CEO。
蘇丹密斯未持有公司股份，與本公司的董事、監事、其他高等治理職員及現實把持人之間不存在聯繫關係關系，未受過中國證監會及其他有關部分的處分和深圳證券買賣所懲戒。不存在《公司法》、《公司章程》中規則的不得擔負公司董事的情況。經查詢，蘇丹密斯不屬於掉信被履行人。
&nb水泥漆sp;證券代碼：002362 證券簡稱：漢王科技 通知佈告編號：2021-032
漢王科技股份無限公司
自力董事候選人講明
講明人楊金不雅，作為漢王科技股份無限公司第六屆董事會自力董事候選人，現公然講明和包管，自己與該公司之間不存在任何影響自己自力性的關系，且合適相干法令、行政律例、部分規章、規范性文件和深圳證券買賣所營業規定對自力董事候選人任職標準及自力性的請求，詳細講明如下：
一、自己不存在《中國國民共和國公司法》第一百四十六條等規則不得擔負公司董事的情況。
√ 是 □ 否
二、自己合適中國證監會《關於在上市公司樹立自力董事軌制的領導看法》規則的自力董事任職標準和前提。
√ 是 □ 否
三、自己合適該公司章程規則的自力董事任職前提。
√ 是 □ 否
四、自己曾經依照中國證監會《上市公司高等治理職員培訓任務指引》的規則獲得自力董事標準證書。
√ 是 □ 否
五、自己擔負自力董事不會違背《中華國民共和國公事員法》的相干規則。
√ 是 □ 否
六、自己擔負自力董事不會違背中共中心紀委《關於規范中管幹部辭往公職或許退（離）休後擔負上市公司、基金治理公司自力董事、自力監事的告訴》的相干規則。
√ 是 □ 否
七、自己擔負自力董事不會違背中共中心組織部《關於進一個步驟規范黨政引導幹部在企業兼職（任職）題目的看法》的相干規則。
√ 是 □ 否
八、自己擔負自力董事不會違背中共中心紀委、教導部、監察部《關於加大力度高級黌舍反腐倡廉扶植的看法》的相干規則。
√ 是 □ 否
九、自己擔負自力董事不會違背中國國民銀行《股份制貿易銀行自力董事和內部監事軌制指引》的相干規則。
√ 是 □ 否
十、自己擔負自力董事不會違背中國證監會《證券公司董事、監事和高等治理職員任職標準監管措施》的相干規則。
√ 是 □ 否
十一、自己擔負自力董事不會違背中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高等治理職員任職標準治理措施》、《融資性擔保公司董事、監事、高等治理職員任職標準治理暫行措施》的相干規則。
√ 是 □ 否
十二、自己擔負自力董事不會違背中國銀保監會《保險公司董事、監事和高等治理職員任職標準治理規則》、《保險公司自力董事治理暫行措施》的相干規則。
√ 是 □ 否
十三、自己擔負自力董事不會違背其他法令、行政律例、部分規章、規范性文件和深圳證券買賣所營業規定等關於自力董事任職標準的相干規則。
√ 是 □ 否
十四、自己具有上市公司運作相干的基礎常識，熟習相干法令、行政律例、部分規章、規范性文件及深圳證券買賣所營業規定，具有五年以上實行自力董事職責所必須的任務經歷。
√ 是 □ 否
十五、自己及自己直系支屬、重要社會關系均不在該公司及其從屬企業任職。
√ 是 □ 否
十六、自己及自己直系支屬不是直接或直接持有該公司已刊行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中天然人股東。
√ 是 □ 否
十七、自己及自己直系支屬不在直接或直接持有該公司已刊行股份5%以上的股東單元任職，也不在該上市公司前五名股東單元任職。
√ 是 □ 否
十八、自己及自己直系支屬不在該公司控股股東、現實把持人及其從屬企業任職。
√ 是 □ 否
十九、自己不是為該公司及其控股股東、現實把持人或許其各自從屬企業供給財政、法令、徵詢等辦事的職員。
√ 是 □ 否
二十、自己不在與該公司及其控股股東、現實把持人或許其各自的從屬企業有嚴重營業往來的單元任職，也不在有嚴重營業往來單元的控股股東單元任職。
√ 是 □ 否
二十一、自己在比來十二個月內不具有前六項所列任一種情況。
√ 是 □ 否
二十二、比來十二個月內，自己、自己任職及曾任職的單元不存在其他任何影響自己自力性的情況。
√ 是 □ 否
二十三、自己不是被中國證監會采取證券市場禁進辦法，且刻日尚未屆滿的職員。
√ 是 □ 否
二十四、自己不是被證券買賣所公然認定不合適擔負上市公司董事、監事和高等治理職員，且刻日尚未屆滿的職員。
√ 是 □ 否
二十五、自己不是比來三十六個月內因證券期貨犯法，遭到司法機關刑事處分或許中國證監會行政處分的職員。
√ 是 □ 否
二十六、自己比來三十六月未遭到證券買賣所公然訓斥或三次以上傳遞批駁。
√ 是 □ 否
二十七、自抓漏己未因作為掉信懲戒對象等而被國傢發改委等部委認定限制擔負上市公司董事職務。
√ 是 □ 否
二十八、自己不是過往任職自力董事時代因持續三次未親身列席董事會會議或許持續兩次未能親身列席也不委托其他董事列席董事會會議被董事會提請股東年夜會予以撤換，未滿十二個月的職員。
√ 是 □ 否 □不實用
二十九、包含該公司在內，自己兼任自力董事的上市公司多少數字不跨越5傢。
√ 是 □ 否
三十、自己在該公司持續擔負自力董事未跨越六年。
√ 是 □ 否
三十一、自己曾經依據《深圳證券買賣所自力董事存案措施》請求，委托該公司董事會將自己的個人工作、學歷、專門研究標準、具體的任務經過的事況、所有的兼職情形等具體信息予以公示。
√ 是 □ 否
三十二、自己過往任職自力董事時代，不存在持續兩次未親身列席上市公司董事會會議的情況。
√ 是 □ 否 □ 不實用
三十三、自己過往任職自力董事時代，不存在持續十二個月未親身列席上市公司董事會會議的次數跨越時代董事會會議總數的二分之一的情況。
√ 是 □ 否 □ 不實用
三十四、自己過往任職自力董事時代,不存在未按規則頒發自力董事看法或頒發的自力看法經證明顯明與現實不符的情況。
√ 是 □ 否 □ 不實用
三十五、自己比來三十六個月內不存在遭到中國證監會以外的其他有關部分處分的情況。
√ 是 □ 否
三十六、自己不存在同時在跨越五傢以上的公司擔負董事、監事或高等治理職員的情況。
√ 是 □ 否
三十七、自己不存在過往任職自力董事任期屆滿前被上市公司提早撤職的情況。
√ 是 □ 否 □ 不實用
三十八、自己不存在影響自力董事誠信勤懇的其他情況。
√ 是 □ 否
講明人慎重講明：
自己完整明白自力董事的職責，包管上述講明真正的、正確、完全，沒有虛偽記錄、誤導性陳說或嚴重漏掉；不然，自己情願承當由此惹起的法令水電義務和接收深圳證券買賣所的自律監管辦法或規律處罰。自己在擔該公司自力董事時代，將嚴厲遵照中國證監會和深圳證券買賣所的相干規則，確保有足夠的時光和精神勤懇盡責地實行職責，做出自力判定，不受該公司重要股東、現實把持人或其他與公司存在短長關系的單元或小我的影響。自己擔負該公司自力董事時代，如呈現不合適自力董事任職標準情況的，自己將實時向公司董事會陳述並盡快辭往該公司自力董事職務。
自己受權該公司董事會秘書將本講明的內在的事務及其他有關自己的信息經由過程深圳證券買賣所營業專區錄進、報送給深圳證券買賣所或對外通知佈告，董事會秘書的上述行動視同為自己行動，由自己承當響應的法令義務。
講明人（簽訂）：楊金不雅
2021年4月6日
漢王科技股份無限公司
自力董事候選人講明
講明人李建偉，作為漢王科技股份無限公司第六屆董事會自力董事候選人，現公然講明和包管，自己與該公司之間不存在任何影響自己自力性的關系，且合適相干法令、行政律例、部分規章、規范性文件和深圳證券買賣所營業規定對自力董事候選人任職標準及自力性的請求，詳細講明如下：
一、自己不存在《中國國民共和國公司法》第一百四十六條等規則不得擔負公司董事的情況。
√ 是 □ 否
二、自己合適中國證監會《關於在上市公司樹立自力董事軌制的領導看法》規則的自力董事任職標準和前提。
√ 是 □ 否
三、自己合適該公司章程規則的自力董事任職前提。
√ 是 □ 否
四、自己曾經依照中國證監會《上市公司高等治理職員培訓任務指引》的規則獲得自力董事標準證書。
√ 是 □ 否
五、自己擔負自力董事不會違背《中華國民共和國公事員法》的相干規則。
√ 是 □ 否
六、自己擔負自力董事不會違背中共中心紀委《關於規范中管幹部辭往公職或許退（離）休後擔負上市公司、基金治理公司自力董事、自力監事的告訴》的相干規則。
√ 是 □ 否
&輕隔間nbsp;七、自己擔負自力董事不會違背中共中心組織部《關於進一個步驟規范黨政引導幹部在企業兼職（任職）題目的看法》的相干規則。
√ 是 □ 否
八、自己擔負自力董事不會違背中共中心紀委、教導部、監察部《關於加大力度高級黌舍反腐倡廉扶植的看法》的相干規則。
√ 是 □ 否
九、自己擔負自力董事不會違背中國國民銀行《股份制貿易銀行自力董事和內部監事軌制指引》的相干規則。
√ 是 □ 否
十、自己擔負自力董事不會違背中國證監會《證券公司董事、監事和高等治理職員任職標準監管措施》的相干規則。
√ 是 □ 否
十一、自己擔負自力董事不會違背中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高等治理職員任職標準治理措施》、《融資性擔保公司董事、監事、高等治理職員任職標準治理暫行措施》的相干規則。
√ 是 □ 否
十二、自己擔負自力董事不會違背中國銀保監會《保險公司董事、監事和高等治理職員任職標準治理規則》、《保險公司自力董事治理暫行措施》的相干規則。
√ 是 □ 否
十三、自己擔負自力董事不會違背其他法令、行政律例、部分規章、規范性文件和深圳證券買賣所營業規定等關於自力董事任職標準的相干規則。
√ 是 □ 否
十四、自己具有上市公司運作相干的基礎常識，熟習相干法令、行政律例、部分規章、規范性文件及深圳證券買賣所營業規定，具有五年以上實行自力董事職責所必須的任務經歷。
√ 是 □ 否
十五、自己及自己直系支屬、重要社會關系均不在該公司及其從屬企業任職。
√ 是 □ 否
十六、自己及自己直系支屬不是直接或直接持有該公司已刊行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中天然人股東。
√ 是 □ 否
十七、自己及自己直系支屬不在直接或直接持有該公司已刊行股份5%以上的股東單元任職，也不在該上市公司前五名股東單元任職。
√ 是 □ 否
十八、自己及自己直系支屬不在該公司控股股東、現實把持人及其從屬企業任職。
√ 是 □ 否
十九、自己不是為該公司及其控股股東、現實把持人或許其各自從屬企業供給財政、法令、徵詢等辦事的職員。
√ 是 □ 否
二十、自己不在與該公司及其控股股東、現實把持人或許其各自的從屬企業有嚴重營業往來的單元任職，也不在有嚴重營業往來單元的控股股東單元任職。
√ 是 □ 否
二十一、自己在比來十二個月內不具有前六項所列任一種情況。
√ 是 □ 否
二十二、比來十二個月內，自己、自己任職及曾任職的單元不存在其他任何影響自己自力性的情況。
√ 是 □ 否
二十三、自己不是被中國證監會采取證券市場禁進辦法，且刻日尚未屆滿的職員。
√ 是 □ 否
二十四、自己不是被證券買賣所公然認定不合適擔負上市公司董事、監事和高等治理職員，且刻日尚未屆滿的職員。
√ 是 □ 否
二十五、自己不是比來三十六輕隔間個月內因證券期貨犯法，遭到司法機關刑事處分或許中國證監會行政處分的職粗清員。
√ 是 □ 否
二十六、自己比來三十六月未遭到證券買賣所公然訓斥或三次以上傳遞批駁。
√ 是 □ 否
二十七、自己未因作為掉信懲戒對象等而被國傢發改委等部委認定限制擔負上市公司董事職務。
√ 是 □ 否
二十八、自己不是過往任職自力董事時代因持續三次未親身列席董事會會議或許持續兩次未能親身列席也不委托其他董事列席董事會會議被董事會提請股東年夜會予以撤換，未滿十二個月的職員。
√ 是 □ 否 □ 不實用
二十九、包含該公司在內，自己兼任自力董事的上市公司多少數字不跨越5傢。
√ 是 □ 否
三十、自己在該公司持續擔負自力董事未跨越六年。
√ 是 □ 否
三十一、自己曾經依據《深圳證券買賣所自力董事存案措施》請求，委托該公司董事會將自己的個人工作、學歷、專門研究標準、具體的任務經過的事況、所有的兼職情形等具體信息予以公示。
√ 是 □ 否
三十二、自己過往任職自力董事時代，不存在持續兩次未親身列席上市公司董事會會議的情況。
√ 是 □ 否 □ 不實用
三十三、自己過往任職自力董事時代，不存在持續十二個月未親身列席上市公司董浴室事會會議的次數跨越時代董事會會議總數的二分之一的情況。
√ 是 □ 否 □ 不實用
三十四、自己過往任職自力董事時代,不存在未按規則頒發自力董事看法或頒發的自力看法經證明顯明與現實不符的情況。
√ 是 □ 否 □ 不實用
三十五、自己比來三十六個月內不存在遭到中國證監會以外的其他有關部分處分的情況。
√ 是 □ 否
三十六、自己不存在同時在跨越五傢以上的公司擔負董事、監事或高等治理職員的情況。
√ 是 □ 否
三十七、自己不存在過往任職自力董事任期屆滿前被上市公司提早撤職的情況。
√ 是 □ 否 □ 不實用
三十八、自己不存在影響自力董事誠信勤懇的其他情況。
√ 是 □ 否
講明人慎重講明：
自己完整明白自力董事的職責，包管上述講明真正的、正確、完全，沒有虛偽記錄、誤導性陳說或嚴重漏掉；不然，自己裝潢情願承當由此惹起的法令義務和接收深圳證券買賣所的自律監管辦法或規律處罰。自己在擔該公司自力董事時代，將嚴厲遵照中國證監會和深圳證券買賣所的相干規則，確保有足夠的時光和精神勤懇盡責地實行職責，做出自力判定，不受該公司重要股東、現實把持人或其他與公司存在短長關系的單元或小我的影響。自己擔負該公司自力董事時代，如呈現不合適自力董事任職標準情況的，自己將實時向公司董事會陳述並盡快辭往該公司自力董事職務。
自己受權該公司董事會秘書將本講明的內在的事務及其他有關自己的信息經由過程深圳證券買賣所營業專區錄進、報送給深圳證券買賣所或對外通知佈告，董事會秘書的上述行動視同為自己行動，由自己承當響應的法令義務。
講明人（簽訂）：李建偉
2021年4月6日
漢王科技股份無限公司
自力董事候選人講明
講明人洪玫，作為漢王科技股份無限公司第六屆董事會自力董事候選人，現公然講明和包管，自己與該公司之間不存在任何影響自己自力性的關系，且合適相干法令、行政律例、部分規章、規范性文件和深圳證券買賣所營業規定對自力董事候選人任職標準及自力性的請求，詳細講明如下：
一、自己不存在《中國國民共和國公司法》第一百四十六條等規則不得擔負公司董事的情況。
√ 是 □ 否
二、自己合適中國證監會《關於在上市公司樹立自力董事軌制的領導看法》規則的自力董事任職標準和前提。
√ 是 □ 否
三、自己合適該公司章程規則的自力董事任職前提。
√ 是 □ 否
四、自己曾經依照中國證監會《上市公司高等治理職員培訓任務指引》的規則獲得自力董事標準證書。
√ 是 □ 否
五、自己擔負自力董事不會違背《中華國民共和國公事員法》的相干規則。
√ 是 □ 否
六、自己擔負自力董事不會違背中共中心紀委《關於規范中管幹部辭往公職或許退（離）休後擔負上市公司、基金治理公司自力董事、自力監事的告訴》的相干規則。
√ 是 □ 否
七、自己擔負自力董事不會違背中共中心組織部《關於進一個步驟規范黨政引導幹部在企業兼職（任職）題目的看法》的相干規則。
√ 是 □ 否
八、自己擔負自力董事不會違背中共中心紀委、教導部、監察部《關於加大力度高級黌舍反腐倡廉扶植的看法》的相干規則。
√ 是 □ 否
九、自己擔負自力董事不會違背中國國民銀行《股份制貿易銀行自力董事和內部監事軌制指引》的相干規則。
√ 是 □ 否
十、自己擔負自力董事不會違背中國證監會《證券公司董事、監事和高等治理職員任職標準監管措施》的相干規則。
√ 是 □ 否
十一、自己擔負自力董事不會違背中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高等治理職員任職標準治理措施》、《融資性擔保公司董事、監事、高等治理職員任職標準治理暫行措施》的相干規則。
√ 是 □ 否
十二、自己擔負自力董事不會違背中國銀保監會《保險公司董事、監事和高等治理職員任職標準治理規則》、《保險公司自力董事治理暫行措施》的相干規則。
√ 是 □ 否
十三、自己擔負自力董事不會違背其他法令、行政律例、部分規章、規范性文件和深圳證券買賣所營業規定等關於自力董事任職標準的相干規則。
√ 是 □ 否
十四、自己具有上市公司運作相干的基礎常識，熟習相干法令、行政律例、部分規章、規范性文件及深圳證券買賣所營業規定，具有五年以上實行自力董事職責所必須的任務經歷。
√ 是 □ 否
十五、自己及自己直系支屬、重要社會關系均不在該公司及其從屬企業任職。
√ 是 □ 否
十六、自己及自己直系支屬不是直接或直接持有該公司已刊行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中天然人股東。
√ 是 □ 否
十七、自己及自己直系支屬不在直接或直接持有該公司已刊行股份5%以上的股東單元任職，也不在該上市公司前五名股東單元任職。
√ 是 □ 否
十八、自己及自己直系支屬不在該公司控股股東、現實把持人及其從屬企業任職。
√ 是 □ 否
十九、自己不是為該公司及其控股股東、現實把持人或許其各自從屬企業供給財政、法令、徵詢等辦事的職員。
√ 是 □ 否
二十、自己不在與該公司及其控股股東、現實把持人或許其各自的從屬企業有嚴重營業往來的單元任職，也不在有嚴重營業往來單元的控股股東單元任職。
√ 是 □ 否
二十一、自己在比來十二個月內不具有前六項所列任一種情況。
√ 是 □ 否
二十二、比來十二個月內，自小包己、自己任職及曾任職的單元不存在其他任何影響自己自力性的情況。
√ 是 □ 否
二十三、自己不是被中國證監會采取證券市場禁進辦法，且刻日尚未屆滿的職員。
√ 是 □ 否
二十四、自己不是被證券買賣所公然認定不合適擔負上市公司董事、監事和高等治理職員，且刻日尚未屆滿的職員。
√ 是 □ 否
二十五、自己不是比來三十六個月內因證券期貨犯法，人焦急的声音。遭到司法機關刑事處分或許中國證監會行政處分的職員。
√ 是 □ 否
二十六、自己比來三十六月未遭到證券買賣所公然訓斥或三次以上傳遞批駁。
√ 是 □ 否
二十七、自己未因作為掉信懲戒對象等而被國傢發改委等部委認定限制擔負上市公司董事職務。
√ 是 □ 否
二十八、自己不是過往任職自力董事時代因持續三次未親身列席董事會會議或許持續兩次未能親身列席也不委托其他董事列席董事會會議被董事會提請股東年夜會予以撤換，未滿十二個月的職員。
√大理石 是 □ 否 □ 不實用
二十九、包含該公司在內，自己兼任自力董事的上市公司多少數字不跨越5傢。
√ 是 □ 否
三十、自己在該公司持續擔負自力董事未跨越六年。
√ 是 □ 否
三十一、自己曾經依據《深圳證券買賣所自力董事存案措施》請求，委托該公司董事會將自己的個人工作、學歷、專門研究標準、具體的任務經過的事況、所有的兼職情形等具體信息予以公示。
√ 是 □ 否
三十二、自己過往任職自力董事時代，不存在持續兩次未親身列席上市公司董事會會議的情況。
√ 是 □ 否 □ 不實用
三十三、自己過往任職自力董事時代，不存在持續十二個月未親身列席上市公司董事會會議的次數跨越時代董事會會議總數的二分之一的情況。
√ 是 □ 否 □ 不實用
三十四、自己過往任職自力董事時代,不存在未按規則頒發自力董事看法或頒發的自力看法經證明顯明與現實不符的情況。
√ 是 □ 否 □ 不實用
三十五、自己比來三十六個月內不存在遭到中國證監會以外的其他有關部分處分的情況。
√ 是 □ 否
三十六、自己不存在同時在跨越五傢以上的公司擔負董事、監事或高等治理職員的情況。
√ 是 □ 否
三十七、自己不存在過往任職自力董事任期屆滿前被上市公司提早撤職的情況。
√ 是 □ 否 □ 不實用
三十八、自己不存在影響自力董事誠信勤懇的其他情況。
√ 是 □ 否
講明人慎重講明：
自己完整明白自力董事的職責，包管上述講明真正的、正確、完全，沒有虛偽記錄、誤導性陳說或嚴重漏掉；不然，自己情願承當由此惹起的法令義務和接收深圳證券買賣所的自律監管辦法或規律處罰。自己在擔該公司自力董事時代，將嚴厲遵照中國證監會和深圳證券買賣所的相干規則，確保有足夠的時光和精神勤懇盡責地實行職責，做出自力判定，不受該公司重要股東、現實把持人或其他與公司存在短長關系的單元或小我的影響。自己擔負該公司自力董事時代，如呈現不合適自力董事任職標準情況的，自己將實時向公司董事會陳述並盡快辭往該公司自力董事職務。
自己受權該公司董事會秘書將本講明的內在的事務及其他有關自己的信息經由過程深圳證券買賣所營業專區錄進、報送給深圳證券買賣所或對外通知佈告，董事會秘書的上述行動視同為自己行動，由自己承當響應的法令義務。
講明人（簽訂）：洪玫
2021年4月6日
漢王科技股份無限公司
自力董事候選人講明
講明人蘇丹，作為漢王科技股份無限公司第六屆董事會自力董事候選人，現公然講明和包管細清，自己與該公司之間不存在任何影響自己自力性的關系，且合適相干法令、行政律例、部分規章、規范性文件和深圳證券買賣所營業規定對自力董事候選人任職標準及自力性的請求，詳細講明如下：
一、自己不存在《中國國民共和國公司法》第一百四十六條等規則不得擔負公司董事的情況。
√ 是 □ 否
二、自己合適中國證監會《關於在上市公司樹立自力董事軌制的領導看法》規則的自力董事任職標準和前提。
√ 是 □ 否
三、自己合適該公司章程規則的自力董事任職前提。
√ 是 □ 否
四、自己曾經依照中國證監會《上市公司高等治理職員培訓任務指引》的規則獲得自力董事標準證書。
√ 是 □ 否
五、自己擔負自力董事不會違背《中華國民共和國公事員法》的相干規則。
√ 是 □ 否
六、自己擔負自力董事不會違背中共中心紀委《關於規范中管幹部辭往公職或許退（離）休後擔負上市公司、基金治理公司自力董事、自力監事的告訴》的相干規則。
√ 是 □ 否
七、自己擔負自力董事不會違背中共中心組織部《關於進一個步驟規范黨政引導幹部在企業兼職（任職）題目的看法》的相干規則。
√ 是 □ 否
八、自己擔負自力董事不會違背中共中心紀委、教導部、監察部《關於加大力度高級黌舍反腐倡廉扶植的看法》的相干規則。
√ 是 □ 否
九、自己擔負自力董事不會違背中國國民銀行《股份制貿易銀行自力董事和內部監事軌制指引》的相干規則。
√ 是 □ 否
十、自己擔負自力董事不會違背中國證監會《證券公司董事、監事和高等治理職員任職標準監管措施》的相干規則。
√ 是 □ 否
十一、自己擔負自力董事不會違背中國銀保監會《銀行業金融機構董事（理事）和高等治理職員任職標準治理措施》、《融資性擔保公司董事、監事、高等治理職員任職標準治理暫行措施》的相干規則。
√ 是 □ 否
十二、自己擔負自力董事不會違背中國銀保監會《保險公司董事、監事和高等治理職員任職標準治理規則》、《保險公司自力董事治理暫行措施》的相干規則。
√ 是 □ 否
十三、自己擔負自力董事不會違背其他法令、行政律例、部分規章、規范性文件和深圳證券買賣所營業規定等關於自力董事任職標準的相干規則。
√ 是 □ 否
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實行地址的通知佈告 2021-04-09